Ofertas de Empleo

ANALISTA DE LAVADO DE ACTIVOS

Banco Ripley

Banca / Financiera

Analista

Vacantes: 1

Publicado: 05/10/2021

Finaliza: 04/12/2021

¿Quieres ser parte de una de las empresas líderes del Retail Financiero?
¡Te invitamos a unirte a nuestro gran equipo de trabajo en Banco Ripley!

Banco Ripley, es uno de los agentes principales del Retail Financiero, con presencia en Chile y Perú más de 45 sucursales divididas en territorio nacional, categorizada dentro de las mejores empresas para trabajar en Chile, según el GPTW 2019.

Actualmente nos encontramos en la búsqueda de Analista Plaft, quien será responsable de realizar revisiones, análisis, y seguimiento de operaciones financieras en el banco y empresas filiales, a objeto de prevenir que el banco y sus unidades sean utilizadas como medio de blanqueo de capitales o actividades relacionadas con el financiamiento de grupos o actos terroristas.

Para lo anterior deberá cumplir las siguientes funciones:
1.- Revisión y análisis de clientes que necesitan de Debida Diligencia Reforzada (EDD) dejando registros del proceso.
2.- Monitorear y analizar alertas generadas por los sistemas de nuestra unidad, tanto para clientes del Banco como de sus empresas Filiales.
3.-Concluir en base al análisis de la información y/o documentación si existen sospechas que ameriten una ROS.
4.- Realizar investigación a los movimientos y/o transacciones financieras de los clientes del Banco y de sus empresas filiales.
5.- Preparar Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
6.- Recopilar documentación para responder oficios de organismos públicos y reguladores en materia de Prevención del Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo.
7.- Verificar en las aperturas de nuevos productos, que no existan clientes que desarrollen actividades prohibidas

Si deseas participar del proceso de selección, es ideal que puedas cumplir con lo siguiente:
- Formación académica:
Ingeniero en ejecución, auditor, contador o equivalente.
-Conocimientos específicos:
Conocimientos en prevención de lavado de activos. Conocimiento de la ley N° 19.913, su modificación y del negocio bancario o financiero. Conocimiento y manejo de sistemas computacionales.
-Experiencia:
Experiencia previa de al menos 2 años en instituciones financieras, en áreas de cumplimiento de normas, PLAFT y políticas o auditoría.


En Banco Ripley, pensamos en el bienestar de nuestros colaboradores, es por esto que contamos con atractivos beneficios corporativos como:
- Flexibilidad de horario.
- Código de vestimenta flexible.
- Home Office o Teletrabajo.
- Capacitaciones y entrenamiento enfocado a tu desarrollo de carrera.


¡Elige el mejor lugar para trabajar!


#LI-DNI

Admite solicitudes de personas con discapacidad

Detalle Oferta:

Región:
Metropolitana de Santiago
Comuna:
Las Condes
Jornada
Mixta (teletrabajo + Presencial)

Requisitos

Requisitos Minimos:
Si deseas participar del proceso de selección, es ideal que puedas cumplir con lo siguiente:
- Formación académica:
Ingeniero en ejecución, auditor, contador o equivalente.
-Conocimientos específicos:
Conocimientos en prevención de lavado de activos. Conocimiento de la ley N° 19.913, su modificación y del negocio bancario o financiero. Conocimiento y manejo de sistemas computacionales.
-Experiencia:
Experiencia previa de al menos 2 años en instituciones financieras, en áreas de cumplimiento de normas, PLAFT y políticas o auditoría.


Experiencia Mínima:
Desde 2 años
Estudios mínimos:
Universitaria
Situación Académica:
Graduado
Habilidades:
Carrera:
Tipos de discapacidad:

Preguntas

Pregunta 1:
Menciona tu formación académica
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 2:
Menciona experiencia relacionada al cargo
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 3:
Menciona tu expectativa de renta líquida
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 4:
Menciona tu número y correo de contacto actualizados
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.