Ofertas de Empleo

Analista Prevención de Lavado de Activos

Banca / Financiera

Analista

Vacantes: 1

Publicado: 15/10/2019

Finaliza: 14/12/2019

¿Quieres ser parte de una de las empresas líderes del Retail Financiero?

¡Te invitamos a unirte a nuestro gran equipo de trabajo en Banco Ripley Chile!

Banco Ripley, es uno de los agentes principales del Retail Financiero, con presencia en Chile y Perú más de 45 sucursales divididas en territorio nacional, categorizada dentro de las mejores empresas para trabajar en Chile, según el GPTW 2018.

Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Prevención lavado de activos, para la gerencia de Fiscalía, quien será responsable de:

- Efectuar el análisis de la información y establecer controles que permitan prevenir situaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, cohecho y emitir los informes respectivos.
- Realizar diariamente el monitoreo de transacciones de clientes.
- Efectuar el análisis de los clientes que realizan transacciones inusuales, para posteriormente preparar y levantar casos al jefe del área.
- Preparar la presentación de casos sospechosos al Comité de PLAFT.
- Preparar los reportes de operaciones en efectivo (ROE), reportes de operaciones sospechosas (ROS) para su envío a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Asimismo preparar información requerida en Oficios para su envío a la UAF o a la Fiscalía.
- Preparar reportes de gestión para el Comité de PLAFT y Cumplimiento.
- Preparar información requerida por auditores, reguladores o certificadores del Modelo de Prevención de Delitos.
- Entr otras!

Si deseas participar del proceso de selección, es ideal que puedas cumplir con lo siguiente:

- Formación académica Ingeniería comercial, Administración o Contabilidad, con sólidos conocimientos de Auditoría, Procesos y Evaluación de Riesgos.
- Experiencia de mínimo 2 años de experiencia en el área de tarjetas de crédito, instituciones financieras o retail.

En Banco Ripley, pensamos en el bienestar de nuestros colaboradores, es por esto que contamos con atractivos beneficios corporativos como:

- Flexibilidad de horario.
- Código de vestimenta flexible.
- Home Office o Teletrabajo.
- Capacitaciones y entrenamiento enfocado a tu desarrollo de carrera.
- Descuento en Tiendas Ripley.
- Entre otros.

¡Elige el mejor lugar para trabajar! Elige, ¡Banco Ripley Chile!

Admite solicitudes de personas con discapacidad

Detalle Oferta:

Área de desempeño:
Fiscal
Región:
Metropolitana de Santiago
Comuna:
Las Condes
Lugar de Trabajo:
Las Condes
Duración Contrato:
Plazo fijo - Indefinido
Jornada
Jornada Completa

Requisitos

Requisitos Minimos:
.
Experiencia Mínima:
Más de 2 años
Estudios mínimos:
Universitaria
Situación Académica:
Graduado
Habilidades:
- Dominio Computacional (Nivel experto)
Carrera:
Tipos de discapacidad:
Física o Motora (Leve).

Preguntas

Pregunta 1:
Señale carrera y casa de estudios
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 2:
Cuenta con experiencia en el cargo?( Auditoría, Procesos y Evaluación de Riesgos.)
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 3:
Cuenta con experiencia en área de tarjetas de crédito, instituciones financieras o retail?
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
Pregunta 4:
Indique número de contacto y mail actualizado
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.